viernes, marzo 29, 2024
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Fiscalía descubre contrabando agravado: más de 2 billones

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Descubierto esquema ilícito que generó millonaria defraudación con el ingreso de mercancía de contrabando al país

 

Empresarios y agentes aduaneros estarían involucradas en las maniobras ilícitas que permitieron ingresar de manera irregular, mercancía por 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos) durante once años.

En una acción liderada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con el apoyo del Batallón de Fuerzas Urbanas Especiales N° 5 del Ejército Nacional, fueron capturadas 12 personas que estarían involucradas en un modelo de operaciones fraudulentas que permitió el ingreso de contrabando al país.

Los procedimientos judiciales se cumplieron en Barranquilla (7), Bogotá (4) y Cartagena (1).

Entre los detenidos hay directivos, accionistas, administradores o tramitadores de sociedades importadoras, y representantes legales de agencias de aduanas, quienes presuntamente crearon un conglomerado de empresas en diferentes ciudades para realizar importaciones que habrían evadido los controles y filtros de las autoridades.

Capturados presuntos implicados en millonaria defraudación por ingreso de contrabando.

El material probatorio demostraría que los implicados, supuestamente, pagaron por acceder de manera abusiva a los sistemas informáticos de la DIAN, y de esta manera se realizaron modificaciones a la información relacionada con importaciones y se obtuvo autorización de manera irregular para el retiro y disposición de cargamentos textiles, zapatos y ropa, entre otros bienes.

De esta manera, entre 2009 y 2019, se habría introducido y nacionalizado ilegalmente mercancías a través de los puertos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta por un valor cercano a 574 millones de dólares (aproximadamente 2 billones de pesos).

Los detenidos, según sus responsabilidades individuales, fueron imputados por los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrabando agravado, fraude aduanero, falsedad de documento público, cohecho, acceso abusivo a sistemas de información, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

MAGA/JARG/JJB/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Noticia y foto tomada de la página web oficial de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia